2. Порядок заповнення форми № 1-ФМ спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме: суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокатами; аудиторами; нотаріусами, фізичними особами - підприємцями, що надають юридичні послуги, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичними особами - підприємцями, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (далі – одноособовці)
2.1. Зазначені суб’єкти подають відповідну форму № 1-ФМ у таких випадках:
під час постановки на облік одноособовця в Єдиній інформаційній системі;
при зміні відомостей про одноособовця;
у разі припинення діяльності одноособовця;
у разі відновлення діяльності одноособовця.
2.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється одноособовцями за такими правилами:
під час постановки одноособовця на облік в Єдиній інформаційній системі при першому наданні відомостей про нього заповнюються розділи I та II. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності одноособовця відрізняється від його місцезнаходження (місця проживання). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення первинне - «1» без заповнення поля 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ»;
при зміні загальних та додаткових відомостей про одноособовця поля 010, 030 - 070 заповнюються обов’язково, у тому числі поле 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». Що стосується інших полів, то заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни. Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням коригуюче - «2»;
у разі припинення діяльності одноособовця поля 010, 030 - 070 заповнюються обов’язково, у тому числі поле 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». У полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням коригуюче - «2»;
у разі відновлення діяльності одноособовця (у випадку збереження всіх основних реквізитів) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому заповнюються розділи I та II. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності одноособовця відрізняється від його місцезнаходження (місця проживання). У полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2».
При заповненні поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.
2. Порядок заповнення форми № 2-ФМ одноособовцями
Код |
Назва поля |
Коментар щодо заповнення |
Необхідність заповнення |
Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|||
010 |
Тип суб’єкта (код) |
Указується код типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу) |
Обов’язково |
020 |
Вид суб’єкта (код) |
Указується код виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу |
Обов’язково |
030 |
Ідентифікаційний номер за ДРФО |
Указується ідентифікаційний код (номер) суб’єкта первинного фінансового моніторингу для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО |
Обов’язково |
040 |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Указується прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
Обов’язково |
050 |
Обліковий ідентифікатор СПФМ |
Указується обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі |
Обов’язково |
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|||
070 |
Область |
Указується назва області України (наприклад: Хмельницька) |
Обов’язково |
080 |
Поштовий індекс |
Указується індекс відділення зв’язку |
Обов’язково |
090 |
Населений пункт |
Указуються найменування населеного
пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується
скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/
тощо; найменування населеного пункту вказується повністю |
Обов’язково |
100 |
Вулиця |
Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо) |
Обов’язково у разі наявності |
110 |
Будинок |
Указується номер будинку (із
зазначенням літери у разі наявності) |
Обов’язково у разі наявності |
120 |
Корпус (споруда) |
Указується номер корпусу (або споруди)
будинку |
Обов’язково у разі наявності |
130 |
Офіс (квартира) |
Указується номер офісу або квартири
суб’єкта первинного фінансового моніторингу |
Обов’язково у разі наявності |
140 |
Номер телефону |
Указується номер телефону суб’єкта
первинного фінансового моніторингу з обов’язковим зазначенням міжміського
коду |
Обов’язково |
150 |
Адреса е-mail |
Указується електронна адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу |
Обов’язково у разі наявності |
Код |
Назва поля |
Коментар щодо заповнення |
Необхідність заповнення |
Дані про повідомлення про фінансову операцію |
|||
440 |
Дата |
Указується дата здійснення
повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція |
Обов’язково у разі інформування про фінансову операцію Держфінмоніторингу |
Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік |
|||
452 |
Дата |
У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом |
Обов’язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік |
453 |
Порядковий номер попередньої реєстрації ФО |
У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом |
Обов’язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік |
Дані про реєстрацію фінансової операції |
|||
470 |
Номер реєстрації |
Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі
суб’єкта первинного фінансового моніторингу - - - - - - - - 1299) |
Обов’язково |
480 |
Дата реєстрації |
Указується дата запису про
фінансову операцію в реєстрі |
Обов’язково |
490 |
Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму |
Указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, та операцію зупинено; 3 - в інших випадках відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності), що фінансова операція пов’язана з фінансуванням тероризму |
Обов’язково |
500 |
Кількість учасників ФО |
Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції |
Обов’язково |
510 |
Вид повідомлення (код) |
Указується код виду повідомлення про фінансову операцію |
Обов’язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу |
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції |
|||
520 |
Дата |
Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершене, указується дата початку її здійснення |
Обов’язково |
530 |
Час |
Указується час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершене, указується час початку її здійснення |
Обов’язково |
540 |
Код валюти/ банк. металу |
Указується код валюти або банківського
металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до
Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого
постановою Національного банку України від 04.02.98 № 34. |
Обов’язково |
550 |
Сума фінансової операції у валюті проведення |
Указується цифрами сума операції в
іноземній валюті або вага банківського металу в грамах. |
Обов’язково |
560 |
Сума ФО у гривнях |
Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції |
Обов’язково |
570 |
Підстава здійснення ФО |
Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо) |
Обов’язково |
580 |
Коментар до підстав здійснення ФО |
Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції |
Обов’язково |
590 |
Ознака здійснення ФО (код) |
Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції |
Обов’язково |
Ознаки фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу (ВМФ) (код) |
|||
630 |
Код ВМФ |
Указується код ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу |
Обов’язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу |
640 |
Коментар до коду |
Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції |
Якщо заповнено поле 630 (у разі необхідності уточнення) |
Дані про реєстрацію пов’язаної фінансової операції |
|||
650 |
Номер реєстрації |
Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов’язаної з даною |
Обов’язково у разі наявності |
660 |
Дата реєстрації |
Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов’язаної з даною |
Обов’язково у разі наявності |
670 |
Коментар до пов’язаної фінансової операції |
Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов’язаної фінансової операції |
Обов’язково, якщо заповнене поле 650 |
Дані про реєстрацію фінансової операції, що коригується у реєстрі |
|||
690 |
Номер |
У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується порядковий номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація |
У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію |
700 |
Дата |
У разі надіслання коригуючого
повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на
облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в
ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації
вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що
підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована)
інформація |
У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію |
710 |
Кількість аркушів доданих документів |
Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль |
Обов’язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу |
Код |
Назва поля |
Коментар щодо заповнення |
Необхідність заповнення |
Загальні відомості про учасника фінансової операції |
|||
720 |
Тип учасника (код) |
Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції |
Обов’язково |
730 |
Статус учасника (код) |
Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо) |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
|
Ознака резидентності: |
|
|
741 |
Резидент |
Указується ознака резидентності особи |
Обов’язково |
742 |
Нерезидент |
||
750 |
Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО |
Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і
нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за
наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів,
якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев’яток; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про
реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського
чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію; |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом |
760 |
Повна назва учасника (прізвище) |
Для юридичної особи вказується
повне найменування відповідно до установчих документів; |
Обов’язково |
770 |
Скорочена назва учасника (ім’я) |
Для юридичної особи вказується
скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його
відсутності - повне найменування; |
Обов’язково |
780 |
По батькові |
Для фізичної особи вказується по батькові для нерезидента - у разі наявності |
Обов’язково у разі наявності |
790 |
Дата народження |
Для фізичної особи вказується дата народження |
Обов’язково для фізичної особи учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
800 |
Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО |
Поле заповнюється у разі наявності
даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами
або контрагентами; |
Обов’язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом |
Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію |
|||
810 |
Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ) |
Указуються серія (за наявності) та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або номер запису в журналі реєстрації (наприклад: серія свідоцтва А38, номер свідоцтва 123456 у полі матиме вигляд - - - А38123456) |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності |
820 |
Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи |
Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності |
830 |
Дата реєстрації |
Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності |
Місцезнаходження або місце проживання учасника |
|||
840 |
Країна |
Указується назва країни реєстрації або громадянства відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
850 |
Область |
Указується назва області реєстрації або проживання (наприклад: Хмельницька) |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент |
860 |
Поштовий індекс |
Указується індекс відділення зв’язку |
Обов’язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
870 |
Населений пункт |
Указуються найменування населеного
пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується
скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/
тощо; найменування населеного пункту вказується повністю |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
880 |
Вулиця |
Указується назва вулиці |
Обов’язково у разі наявності |
890 |
Будинок |
Указується номер будинку (із
зазначенням літери у разі наявності) |
Обов’язково у разі наявності |
900 |
Корпус (споруда) |
Указується номер корпусу (або
споруди) будинку |
Обов’язково у разі наявності |
910 |
Офіс (квартира) |
Указується номер офісу або квартири |
Обов’язково у разі наявності |
920 |
Додаткові відомості |
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля |
Обов’язково у разі наявності |
Місце тимчасового перебування учасника |
|||
930 |
Країна |
Указується назва країни відповідно
до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від
08.07.2002 № 260 |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
940 |
Область |
Указується назва області України (наприклад: Хмельницька) |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент |
950 |
Поштовий індекс |
Указується індекс відділення зв’язку |
Обов’язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
960 |
Населений пункт |
Указуються найменування населеного
пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується
скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/
тощо; найменування населеного пункту вказується повністю |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) |
970 |
Вулиця |
Указується назва вулиці |
Обов’язково у разі наявності |
980 |
Будинок |
Указується номер будинку (із
зазначенням літери у разі наявності) |
Обов’язково у разі наявності |
990 |
Корпус (споруда) |
Указується номер корпусу (або
споруди) будинку |
Обов’язково у разі наявності |
1000 |
Офіс (квартира) |
Указується номер офісу або квартири |
Обов’язково у разі наявності |
1010 |
Додаткові відомості |
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля |
Обов’язково у разі наявності |
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу |
|||
1020 |
Вид документа (код) |
Указується код виду документа, який
засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець |
1030 |
Серія документа |
Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: серія, номер, дата видачі та повна назва органу, який видав документ |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець |
1040 |
Номер документа |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець |
|
1050 |
Дата видачі |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець |
|
1060 |
Назва органу, що видав документ |
Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник- фізична особа або фізична особа - підприємець |
|
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції |
|||
1070 |
Номер рахунку |
Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі |
Обов’язково у разі наявності |
1080 |
Назва банку (філії) |
Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи |
Обов’язково у разі наявності |
1090 |
Код банку (філії) |
Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента |
Обов’язково у разі наявності |
1100 |
Країна |
Указується країна, на території
якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере
участь у фінансовій операції, відповідно до Класифікації держав світу,
затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 |
Обов’язково у разі наявності |
1110 |
Область |
Указується назва області України |
Обов’язково у разі наявності |
1120 |
Поштовий індекс |
Указується індекс відділення зв’язку |
Обов’язково у разі наявності |
1130 |
Населений пункт |
Указується найменування населеного
пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується
скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/
тощо; найменування населеного пункту вказується повністю |
Обов’язково у разі наявності |
1140 |
Вулиця |
Указується назва вулиці |
Обов’язково у разі наявності |
1150 |
Будинок |
Указується номер будинку (із
зазначенням літери у разі наявності) |
Обов’язково у разі наявності |
1160 |
Корпус (споруда) |
Указується номер корпусу (або
споруди) будинку |
Обов’язково у разі наявності |
1170 |
Офіс (квартира) |
Указується номер офісу або квартири |
Обов’язково у разі наявності |
Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції, та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.
Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.
У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.
Приклад:
1. Копія договору - 5 арк. 2. Копія платіжного документа - 2 арк. |
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,
підписується особисто одноособовцем, який вносить запис до Реєстру, із
зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис
засвідчується відбитком печатки (у разі її наявності) одноособовця.