Кабинет Министров предлагает Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров, о чем говорится в соответствующем законопроекте N3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде возложить ведение финансового 

мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров, о чем говорится в 

соответствующем законопроекте N3062, зарегистрированном в парламенте 19 

сентября. 

Согласно законопроекту, расширен перечень субъектов первичного финансового

мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской

деятельности, предоставляющих юридические услуги, в частности агентов по

недвижимости или риэлтеров, сообщают "Українські Новини". 

В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на

уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.

Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от

направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в

случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся

предметом его профессиональной тайны. 

Таким образом, нотариусы, адвокаты и риэлторы будут обязаны предоставлять

данные в случае обнаружения фактов нелегального отмывания денежных средств

или финансирования терроризма. Учитывая, какое количество сделок по купле-

продаже недвижимости проходит через нотариальные конторы и агентства

недвижимости, можно представить, сколько может появиться "предметов

профессиональной тайны". 

Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг)

создан указом президента Украины Л. Кучмой в 2004 году как подразделение

финансовой разведки, т. е. государственный орган нового типа, направленный

на противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.

http://etag.com.ua 

Українська будівельна асоціація 2008.09.24 19:40

http://u-b-a.com.ua/ua/news/news_prom/1222272915