Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
    По батькові: Номер телефону:
    Ел. пошта: Компанія:
      Пароль: Посада:
      Повторіть пароль: Рік початку роботи:
      Фото:
      З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

      Забули пароль?

      Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
      Ел. пошта:

      Проблема на сайті

      Закрити
      Ваш e-mail:
      (необов'язково)
      Розкажіть нам, що сталось

      LZ_logo_2014.jpg

      _________________.jpgIMG_f8d3a588253a7a1a175141aad3695ac3_V.jpg



      Как риелторам выявлять операции по легализации преступных доходов: рекомендации от Госфинмониторинга

      11 листопада 2014, 11:08 переглядів: 4923

      Риелторы, как субъекты первичного финмониторинга, с целью выявления операций по легализации преступных доходов, должны предпринимать определенные меры предосторожности при анализе рисков как новых, так и существующих клиентов.

      Так, Госфинмониторинг рекомендует риелторам при заключении сделок с клиентами обращать внимание на следующее:

      - происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью неизвестно или находится за рубежом, в том числе в странах, в которых рекомендации FATF не выполняются или выполняются в недостаточной степени;

      - происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью из оффшорных зон или стран, поддерживающих международную террористическую деятельность;

      - покупателем выступает юрлицо с незначительным периодом деятельности (как правило, такой срок не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации);

      - клиентом является вновь созданное предприятие, подконтрольное нерезиденту, организованное исключительно для приобретения недвижимости и никакой иной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет;

      - клиентом является физлицо, в т. ч. учредитель юрлица, возраст и/или физическое состояние которого может свидетельствовать о невозможности активной предпринимательской деятельности (в возрасте до 25 или после 70 лет);

      - клиенты, которые работают только через представителей;

      - клиент рассчитывается за недвижимость наличными средствами;

      - осуществление операций с недвижимостью, цена которой существенно отличается от рыночной.

      В случае выявления финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу или в отношении которой есть подозрение, что она связана с финансированием террористической деятельности, необходимо безотлагательно уведомить об этом Госфинмониторинг и правоохранительные органы.

      В случае принятия решения о нецелесообразности информирования Госфинмониторинга о выявленной финансовой операции, составляется справка, которая должна содержать обоснование решения о нецелесообразности информирования и заключения относительно цели и подоплеки такой операции, на основании информации, полученной от клиента.

      Методрекомендации от 30.10.2014 г.

      Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН

      Коментарі