Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
    Отчество: Номер телефона:
    Эл. почта: Компания:
      Пароль: Должность:
      Повторите пароль: Год начала работы:
      Фото:
      С правилами размещения объектов согласен

      Забыли пароль?

      Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
      Эл. почта:

      Проблема на сайте

      Закрыть
      Ваш email:
      (необязательно)
      Расскажите нам, что случилось

      LZ_logo_2014.jpg

      _________________.jpg



      Как риелторам выявлять операции по легализации преступных доходов: рекомендации от Госфинмониторинга

      11 ноября 2014, 11:08 просмотров: 1630

      Риелторы, как субъекты первичного финмониторинга, с целью выявления операций по легализации преступных доходов, должны предпринимать определенные меры предосторожности при анализе рисков как новых, так и существующих клиентов.

      Так, Госфинмониторинг рекомендует риелторам при заключении сделок с клиентами обращать внимание на следующее:

      - происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью неизвестно или находится за рубежом, в том числе в странах, в которых рекомендации FATF не выполняются или выполняются в недостаточной степени;

      - происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью из оффшорных зон или стран, поддерживающих международную террористическую деятельность;

      - покупателем выступает юрлицо с незначительным периодом деятельности (как правило, такой срок не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации);

      - клиентом является вновь созданное предприятие, подконтрольное нерезиденту, организованное исключительно для приобретения недвижимости и никакой иной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет;

      - клиентом является физлицо, в т. ч. учредитель юрлица, возраст и/или физическое состояние которого может свидетельствовать о невозможности активной предпринимательской деятельности (в возрасте до 25 или после 70 лет);

      - клиенты, которые работают только через представителей;

      - клиент рассчитывается за недвижимость наличными средствами;

      - осуществление операций с недвижимостью, цена которой существенно отличается от рыночной.

      В случае выявления финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу или в отношении которой есть подозрение, что она связана с финансированием террористической деятельности, необходимо безотлагательно уведомить об этом Госфинмониторинг и правоохранительные органы.

      В случае принятия решения о нецелесообразности информирования Госфинмониторинга о выявленной финансовой операции, составляется справка, которая должна содержать обоснование решения о нецелесообразности информирования и заключения относительно цели и подоплеки такой операции, на основании информации, полученной от клиента.

      Методрекомендации от 30.10.2014 г.

      Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН

      Комментарии