Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
    Отчество: Номер телефона:
    Эл. почта: Компания:
      Пароль: Должность:
      Повторите пароль: Год начала работы:
      Фото:
      С правилами размещения объектов согласен

      Забыли пароль?

      Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
      Эл. почта:

      Проблема на сайте

      Закрыть
      Ваш email:
      (необязательно)
      Расскажите нам, что случилось

      LZ_logo_2014.jpg

      _________________.jpg



      Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України

      30 июня 2012, 16:16 комментариев: 4 просмотров: 3544

       21 червня 2012 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.


      У порядку денному розглядалась пропозиція Держфінмоніторингу України щодо імплементації в національне законодавство нових рекомедацій FATF.

       

      Була надана інформація щодо пріоритетних напрямків розробки змін до національного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


      Всього представлено 19 напрямків.


      Ті що найбільше впливають на діяльність рієлторів представлені нижче:


      3.Передбачити податкові злочини
      предикатними до відмивання коштів
      (Рекомендація 3. Злочин відмивання коштів).


      9. Чітко регламентувати обов'язок суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо припинення ділових відносин з клієнтом у разі неможливості здійснення ідентифікації його бенефіціарних власників, а також регламентувати процедуру вивчення фінансової діяльності клієнтів.
      (Рекомендація 10. Заходи належної перевірки клієнтів).


      10. Вдосконалити вимоги щодо збереження даних.(Рекомендація 11. Збереження даних).


      15. Розглянути питання щодо внесення змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині:
      - розробки конкретних критеріїв для прийняття нотаріусами рішення щодо повідомлення про підозри легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна;
      - зняття обмежень щодо порогової суми операцій для здійснення заходів з фінансового моніторингу, нотаріусами та суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
      (Рекомендація 22. Визначені нефінансові установи та професії: заходи належної перевірки клієнта. Рекомендація 23. Визначені нефінансові установи та професії: інші заходи).


      17. Визначити органи регулювання і нагляду за діяльністю суб\'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які проводить фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валют,і еквівалентній 150000грн.
      (Рекомендація 28. Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами таі професіями).

       

      Представник АФНУ в Громадській раді при Держфінмоніторигу України, Корчев Дмитро, на засіданні ради висловився категорично проти 3, 9 пунктів та 2 абзацу 15 пункту . Висловив думку, що це буде занадто велике фінансове навантаження для рієлтора і запропонував не міняти взагалі законодавство відносно рієлторської діяльності в Україні, як мінімум ще років п'ять.

      Питання тримають на контролі. Всі зауваження були внесені в протокол засідання Громадської ради. Прийняте рішення про надання конкретних пропозицій що до змін та  представити на розгляд Громадської ради на сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.

      Protokol.jpg

      Protokol_2.jpg

      Protokol_3.jpg

      Protokol_4.jpg

      Protokol_5.jpg

      Protokol_6.jpg

      Комментарии

      • Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        23 июня 2012 в 11:51

        Пришла в голову мысль, которая может показаться бредом, но суть её в следующем.
        Оценщики, имея полноценную регистрацию у госрегулятора, получили 100% рейдорскую атаку на профессию, которая ещё и не закончилась.
        Но их 9000 зарегистрированных и Власть об этой цифре знает.
        А теперь МЫ:
        200 наверное зарегистрированных в ДСФМУ(финмониторинг) и что мы будем ИМ доказывать, что есть АСНУ с 1000 членов?
        Не воспринимайте как пропаганду ДСФМУ с моей стороны. Но я реально вижу чем это нам грозит ( кому-то штрафы, кому-то на пенсию). И всего лишь по-тому, что кто-то считает, что регистрация не важна.
        Выводы делайте каждый за себя и за всех!
        Если внимательно читали новшества, то четко видно, что в покое НАС не оставят.
        Только цена этого "покоя" для каждой компании и риэлтора будет разной((((((

        #
      • vastu@i.ua

        vastu@i.ua

        25 июня 2012 в 12:35

        Кем же все таки должен быть риелтор? Каким образом он должен совершать проверку потенциальных клиентов. Полномочия какие? Он должен давать запросы в ИЦ? Занимаются ли такой деятельностью наши коллеги в западных странах?

        #
        Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        25 июня 2012 в 13:33

        Занимаются все ПОГОЛОВНО и это не странно, это там норма.
        Но заработки тамошних коллег с нашими даже сравнивать нельзя!!!

        #
      • Босовик Сергей

        Босовик Сергей Михайлович

        27 июня 2012 в 21:37

        Колеги, давайте балотироваться в Верхраду и изнутри эту ........... вычестим!

        #