30 червня 2012, 16:16 коментарів: 3 переглядів: 7147
21 червня 2012 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.
У порядку денному розглядалась пропозиція Держфінмоніторингу України щодо імплементації в національне законодавство нових рекомедацій FATF.
Була надана інформація щодо пріоритетних напрямків розробки змін до національного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Всього представлено 19 напрямків.
Ті що найбільше впливають на діяльність рієлторів представлені нижче:
3.Передбачити податкові злочини предикатними до відмивання коштів
(Рекомендація 3. Злочин відмивання коштів).
9. Чітко регламентувати обов'язок суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо припинення ділових відносин з клієнтом у разі неможливості здійснення ідентифікації його бенефіціарних власників, а також регламентувати процедуру вивчення фінансової діяльності клієнтів.
(Рекомендація 10. Заходи належної перевірки клієнтів).
10. Вдосконалити вимоги щодо збереження даних.(Рекомендація 11. Збереження даних).
15. Розглянути питання щодо внесення змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині:
- розробки конкретних критеріїв для прийняття нотаріусами рішення щодо повідомлення про підозри легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна;
- зняття обмежень щодо порогової суми операцій для здійснення заходів з фінансового моніторингу, нотаріусами та суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
(Рекомендація 22. Визначені нефінансові установи та професії: заходи належної перевірки клієнта. Рекомендація 23. Визначені нефінансові установи та професії: інші заходи).
17. Визначити органи регулювання і нагляду за діяльністю суб\'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які проводить фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валют,і еквівалентній 150000грн.
(Рекомендація 28. Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами таі професіями).
Представник АФНУ в Громадській раді при Держфінмоніторигу України, Корчев Дмитро, на засіданні ради висловився категорично проти 3, 9 пунктів та 2 абзацу 15 пункту . Висловив думку, що це буде занадто велике фінансове навантаження для рієлтора і запропонував не міняти взагалі законодавство відносно рієлторської діяльності в Україні, як мінімум ще років п'ять.
Питання тримають на контролі. Всі зауваження були внесені в протокол засідання Громадської ради. Прийняте рішення про надання конкретних пропозицій що до змін та представити на розгляд Громадської ради на сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.
Корчев Дмитро Юрійович
23 червня 2012 в 11:51
Пришла в голову мысль, которая может показаться бредом, но суть её в следующем.
Оценщики, имея полноценную регистрацию у госрегулятора, получили 100% рейдорскую атаку на профессию, которая ещё и не закончилась.
Но их 9000 зарегистрированных и Власть об этой цифре знает.
А теперь МЫ:
200 наверное зарегистрированных в ДСФМУ(финмониторинг) и что мы будем ИМ доказывать, что есть АСНУ с 1000 членов?
Не воспринимайте как пропаганду ДСФМУ с моей стороны. Но я реально вижу чем это нам грозит ( кому-то штрафы, кому-то на пенсию). И всего лишь по-тому, что кто-то считает, что регистрация не важна.
Выводы делайте каждый за себя и за всех!
Если внимательно читали новшества, то четко видно, что в покое НАС не оставят.
Только цена этого "покоя" для каждой компании и риэлтора будет разной((((((