Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
    Отчество: Номер телефона:
    Эл. почта: Компания:
      Пароль: Должность:
      Повторите пароль: Год начала работы:
      Фото:
      С правилами размещения объектов согласен

      Забыли пароль?

      Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
      Эл. почта:

      Проблема на сайте

      Закрыть
      Ваш email:
      (необязательно)
      Расскажите нам, что случилось

      LZ_logo_2014.jpg

      _________________.jpg



      Чому я вирішив, що зможу обійтись без участі в роботі по дотриманню вимог Закону про фінансовий моніторинг? Яка користь ПФР для ріелторів.

      • Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        27 июля 2014 в 22:00

        Інформація про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України.
        Державною службою фінансового моніторингу України продовжується робота щодо пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб.
        В рамках розслідування фінансових операцій компаній-нерезидентів, зареєстрованих, у тому числі в офшорних юрисдикціях (пов’язаних між собою як бізнесовими інтересами, так і посадово-засновницьким складом), що володіють поточними, депозитними рахунками та рахунками у цінних паперах, відкритими у низці українських банків, Держфінмоніторинг України виявив зв'язок згаданих офшорних компаній з В. Януковичем, його близькими та пов’язаними з ними особами.
        Фінансовою розвідкою України направлено додаткові запити до всіх банківських установ України, в результаті чого додатково виявлено кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів.
        Відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Держфінмоніторингом України 18.06.2014 заблоковано кошти по нововиявлених рахунках вищезазначених компаній.
        Сума заблокованих коштівсклала – 27,71 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 327,01 млн.грн.).
        Крім того, в результаті активної спільної роботи Держфінмоніторингу України з Підрозділом фінансової розвідки однієї з європейських країн, на рахунках 23 компаній-нерезидентів (відкритих за кордоном) було заблоковано 49,51 млн. дол. США (еквівалент у гривнях – 584,22 млн. грн.). За запитом Державної служби фінансового моніторингу всі видаткові операції по вищезазначених рахунках були заблоковані іноземними колегами.
        Сума додатково заблокованих коштів за останні два тижні роботи ПФР України становить 77,22 млн. дол. США (еквівалент у гривні – 911,23 млн. грн.).
        Довідково: Держфінмоніторингом України в червні 2014 року до Генеральної прокуратури України передано матеріали стосовно фінансових операцій, здійснених за участю 42 компаній-нерезидентів, підконтрольних В. Януковичу, його близьким та пов’язаними з ними особами. Вказаними компаніями протягом 2010-2013 років, через рахунки, відкриті в одній з сусідніх країн переказано коштів на загальну суму 1,36 млрд. дол. США, розмістивши їх на рахунках відкритих в банках України.
        Таким чином, загальна сума заблокованих фінансовою розвідкою України коштів згаданих компаній-нерезидентів складає 1,42 млрд. дол. США (еквівалент у гривнях – 16,70 млрд. грн.).
        Державна служба фінансового моніторингу України продовжує роботу щодо виявлення і блокування активів, одержаних від корупційних діянь колишнім Президентом України, його близькими та пов’язаними з ними особами, і в подальшому використовуватиме усі законодавчі механізми протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

        #